钢模板厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
钢模板厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

和儿子网聊后卡内16万没了高邮破获百万元QQ诈骗案

发布时间:2020-06-29 16:51:12 阅读: 来源:钢模板厂家

阅读提示

苏州人许某来高邮出差,不料遭遇网络诈骗,银行卡内的16万余元不翼而飞。接到报警后,高邮警方立即展开调查,一个由15人组成的诈骗团伙终被捣毁。该团伙使用盗窃来的QQ号实施诈骗,并通过支付宝周转“赃款”,诈骗钱财100多万元。

1

儿子QQ被盗父亲浑然不觉

16万存款不翼而飞

2014年3月初,苏州籍男子许某来高邮出差办事,住在高邮市区一家酒店,一觉醒来,发现银行卡中16万存款不翼而飞。许某大吃一惊,赶紧到当地派出所报案。

许某银行卡中的钱究竟去哪了?警方通过许某的讲述,基本确定他遇到了诈骗,问题出在QQ上。原来,前一天晚上,许某的“儿子”在QQ上给他发来消息称,自己想在学校出售一些点卡等物品,通过赚取差价来补贴生活费用。听了“儿子”的想法后,许某觉得可行,就询问其需要多少资金。“我先买6000块的点卡,你等会帮我付款。”那边的“小许”回应说。

由于嫌麻烦,许某直接将银行卡号和密码通过QQ发给了“小许”,要他自己操作。然而许某根本不知道的是,儿子的QQ号码已经被盗,跟他聊天的实际上是骗子。本以“购买点卡”为由骗钱的骗子一看也省心了,没想到许某居然会将银行卡号和密码都发来,干脆将卡中的钱尽数转走。就这样到了第二天早上,许某发现卡内16万余元不翼而飞,随即向警方求助。

2

16万元分批转入淘宝账户

警方一路追查锁定嫌疑人

接到报警后,高邮警方立即成立专案组,发现许某卡中的钱被分批转入了4个出售虚拟商品的淘宝卖家账户。针对网络诈骗案件的特性,警方相信此次诈骗与这4个账户脱不了干系,并围绕犯罪嫌疑人作案使用的淘宝账号深入细致摸排,决定奔赴浙江,请求支付宝总公司方面的协助。

“淘宝店铺的支付宝账号,在开通时都需要实名登记,通过支付宝公司的协助,我们得知这4个账户属于两个人。”民警介绍,经过一番调查,这4个账户的主人一个在南通、一个在无锡。随后,民警又马不停蹄奔赴两地,两人对其账户中突然多出的资金来源说不明道不清,含糊其辞。

与此同时,警方在多方协助下,调查了对方支付宝账户的交易信息,发现大笔金额在转入后,没过多久就再次被转走,问题颇多。在警方展示的证据面前,两人很快承认了自己是“公司”发展的下线,申请的支付宝账号均是用来走账,周转一番后,再汇入“上级”的账户。

3

专盗QQ号诈骗“亲戚好友”

骗来的钱通过支付宝“洗白”

2014年年底,专案组通过进一步工作,确认了该犯罪团伙头目吴某的落脚点在黑龙江省哈尔滨市,于是立即赶赴哈尔滨市,通过一段时间的摸排,锁定了犯罪嫌疑人吴某的身份,并在当地警方的配合下一举将吴某抓获,其拥有15人的犯罪团伙也被成功捣毁。

“犯罪团伙成员分工明确,有人负责盗号,有人负责冒充被盗QQ上的亲友实施诈骗,再通过购买点卡、购物卡等网购方式"洗白"诈骗来的资金,渠道也很健全。”警方调查发现,该犯罪团伙以“公司”的名义经营,在全国多地实施诈骗。对于犯罪分子的“洗钱”方式,民警举例称,例如犯罪团伙A成员诈骗得来的钱,先通过淘宝店铺购买虚拟商品存入团伙B的账户中,最后再通过购买购物卡、点卡等方式转入上级人员账户。

通过审讯,嫌疑人交代,截至2014年年底,他们在全国范围内以盗窃QQ诈骗QQ上的亲戚好友的钱财,再通过购买购物卡、游戏点卡的方式来“洗钱”,作案达数十起,涉及江苏、重庆、湖南、山东、山西、内蒙6个省市,涉案价值达100多万元。

目前,犯罪嫌疑人吴某已被依法刑事拘留,案件在进一步侦办中。

通讯员 徐耀 记者 郭佳佳

教您一招

如何预防QQ被盗?

第一,请您尽快将QQ升级到安全性更完善的QQ最新版本。

第二,为自己的号码申请“密码保护”服务。

第三,密码要复杂,当然也要方便您记忆。最好是数字加英文加标点符号,8-16位最合适。

第四,一定要保护好您密码保护填写的email邮箱,建议您填没有POP3的邮箱,因为破邮箱的工具都是支持POP的,信箱的密码也要足够复杂。

第五,在网吧等公共场所上QQ,登录模式请选择“网吧模式”。

第六,机器最好要有防杀毒,防伪软件更要注意版本更新,推荐使用金山毒霸2009正式版。

第七,请千万不要下载来路不明的软件,尤其是黑客类、炸弹类软件。

第八,来历不明的邮件的附件、别人传送过来的文件请慎重打开(特别是以.EXE结尾的可执行文件,例如:像片.EXE),最好马上将其删除。

密码输入的小技巧:假如您的QQ密码是“206fa509”,在输入时不要按顺序一次输入,这样键盘可能会被木马直接记录下来,您可以先输入“206509”,然后把光标移到“206”后面再输入“fa”,这样你输入的密码依然是“206fa509”,但在“木马”看来你输入的就是“206509fa”,这样密码就被保护了。

另外,在您每次登录QQ前,可以用QQ医生查看电脑上是否存在盗号威胁。QQ医生会经常更新,以保证查杀最新出现的盗号木马病毒。

如何预防QQ诈骗?

当今社会的诈骗手段越来越高明了,无论是虚拟的情景还是QQ视频聊天,很多人都无法正确地辨认是否属于真实的。QQ诈骗要如何预防?

一般情况下视频诈骗的特征有:

1.视频和实际聊天的语境或者场景不符合。

2.视频短暂,或者是同一动作重复率高。

3.不和你语音聊天,往往以耳麦损坏、影响网络速度等理由拒绝。

4.禁止你打电话给他,理由很简单,手机忘带、丢失、欠费、损坏等。

5.聊天中慢慢开始要你汇钱,理由五花八门。

(责任编辑:HN666)

成都策划庆典公司

成都公关活动公司

成都活动策划执行公司

演艺策划

相关阅读